半岛官方网站证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日9:15至2023年11月14日下午15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

　　6.召开会议的通知刊登在2023年10月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(上。

　　7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

　　1. 通过现场和网络投票的股东24人，代表股份124,423,035股，占上市公司总股份的31.0282%，其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份122,411,435股，占上市公司总股份的30.5265%半岛体育官方网站。

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表16人，代表股份2,011,600股，占上市公司总股份的0.5016%。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所周鹏程律师和马伊娜律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　表决结果： 同意124,048,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.6989%；反对374,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本次股东大会由广东南国德赛律师事务所周鹏程律师和马伊娜律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

　　（二）广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月22日召开了第五届董事会第三十七次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币25.2亿元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司）。有效期自2022年年度股东大会召开之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2023年4月27日和2023年5月23日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-014）《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）。

　　为了满足业务发展需要，公司子公司芜湖汇展新能源科技有限公司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请授信额度1,000万元，公司为子公司芜湖汇展新能源科技有限公司前述授信业务提供担保。

　　（8）经营范围：新能源汽车动力电池及其零部件的研发、生产与销售；新能源领域内技术咨询与转让；机电产品的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6. 保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

　　为了满足业务发展需要，公司子公司芜湖毅昌科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请授信额度3,900万元，公司为子公司芜湖毅昌科技有限公司前述授信业务提供担保。

　　（8）经营范围：工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）研发半岛体育官方网站半岛体育官方网站、加工、制造、销售；汽车零件、家用电器注塑模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售，电子计算机软件技术开发及相关服务；汽车用塑料制品检测服务、汽车用塑料制品涂层检测服务；汽车及零部件的设计、开发和研究及相关技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；快速成型件的设计、制作和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（9）主要股东：公司持有芜湖毅昌科技有限公司99.7222%的股权，公司全资子公司安徽毅昌科技有限公司持有芜湖毅昌科技有限公司0.2778%的股权。

　　6. 保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信(为免疑义，具体授信的种类包括及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同)项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

　　截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额为人民币29,144万元，占公司2022年归属于上市公司股东净资产（经审计）的42.57%；子公司为母公司担保余额7,049万元，占公司2022年归属于上市公司股东净资产（经审计）的10.30%；子公司为子公司担保余额534万元，占公司2022年归属于上市公司股东净资产（经审计）的0.78%。截至本公告日，除上述担保外，公司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保。公司不存在逾期担保情形。